汉仪股份

汉仪股份：关于对外投资的公告

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证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-005

北京汉仪创新科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

北京汉仪创新科技股份有限公司(“公司”或“汉仪股份”)拟以自有资金人民币1,600万元认购赛博爱思（上海）软件科技有限公司(“目标公司”或“赛博爱思”)新增注册资本人民币43.5185万元，获得目标公司11.9403%的股权。

2023年3月13日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对手方介绍

1. 胡夷琛

身份证号码：3621231982********

住所：广东省佛山市顺德区

2. 王震宇

身份证号码：4503221983********

住所：广东省深圳市龙华新区

3. 蓝鹏

身份证号码：3508231987********

住所：广东省深圳市宝安区

4. 练勇其

身份证号码：4413231984********

住所：广东省深圳市南山区

5. 南京赛博雨辰互联网软件开发合伙企业（有限合伙）（“赛博雨辰”）统一社会信用代码：91320117MA27A4KH9Y

住所：南京市溧水区石湫街道科创中心

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：蓝鹏

出资额：100 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭消费设备销售；企业管理咨询；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

6. 南京赛博芳华互联网软件开发合伙企业（有限合伙）(“赛博芳华”)统一社会信用代码：91320117MA27FTLYXM

住所：南京市溧水区石湫街道科创中心

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：蓝鹏

出资额：7.5 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭消费设备销售；企业管理咨询；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 天津禾光嘉盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“禾光嘉盈”）统一社会信用代码：91120222MA82020RXL

住所：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2 号 14 号楼 238 室 11 号企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：郑优昊

出资额：500 万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 谷川实业（集团）有限公司（“谷川实业”）

统一社会信用代码：91310105MA1FWBDP4F

住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 J5072 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐佳

注册资本：12,800 万元人民币

经营范围：软件开发，企业管理，环保建设工程专业施工，物业管理，网络设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述交易对手方与公司控股股东和实际控制人、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，亦未被列为失信被执行人。

三、 投资标的基本情况

目标公司是一家主要从事基于iOS、Android、windows等多端进行包括但不限于以PDF为业务的相关软件开发和运营业务的有限责任公司，具体情况如下：

1. 基本情况

企业名称 赛博爱思（上海）软件科技有限公司

统一社会信用代码 91310120MA1JKNJ417

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 胡夷琛

注册资本 299.1899万元人民币

成立日期 2021年8月12日

营业期限 2021年8月12日至2041年8月11日

住所 上海市奉贤区奉城镇南奉公路686号4幢

经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销 售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能家庭消费 设备销售;企业管理咨询;信息系统集成服务;技 术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类 增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）

公司与目标公司不存在关联关系。

2. 出资方式

公司拟以自有资金人民币1,600万元认购目标公司新增注册资本人民币

43.5185万元，获得目标公司11.9403%的股权。

3. 增资前后的股权结构

单位：人民币元

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